第一章   总则

    第一条  根据中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《玛雅吧首页登录部直属企业管理暂行办法》、《玛雅吧首页登录部直属企业国有资产重大事项管理暂行办法》等法规，结合集团实际制定本办法。

    第二条  基本原则：“三重一大”事项坚持依法决策、集体决策、科学与民主决策原则，保证决策合法合规和务实高效。

第二章  “三重一大”事项的主要范围

    第三条  重大决策事项：是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由董事会、党委会、职工代表大会等会议决定的重大事项。主要包括：贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规；上级重要指示、决定、工作部署及重大措施；集团发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策；集团党的建设和安全稳定的重大决策；其他涉及集团改革、发展稳定和干部职工切身利益的重大问题决策事项。

    第四条  重要人事任免事项：是指按照干部管理权限和有关政策法规，集团直接管理的各部门、下属公司以及其他有关人员的职务调整事项。主要包括：各部门、下属公司负责人的任免、聘用、考核、奖惩以及后备干部人选的确定等事项；向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

    第五条  重大项目安排事项：是指对集团资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：年度投资计划；担保项目、期权、期货等金融衍生业务；国有资产、资源处置，大宗办公设备采购和固定资产购置；重大投、融资计划；重大基础设施建设项目以及其他重大项目安排事项。

    第六条  大额度资金运作事项：是指集团调动、使用资金超过XX万元的相关事项。主要包括：年度预算内大额度资金调动和使用；超预算的资金调动和使用；大型活动预算与开支；对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

第三章  “三重一大”事项的决策程序

    第七条  凡属“三重一大”事项，除遇到重大突发事件和紧急情况外，均需以会议形式集体讨论决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。

    第八条  酝酿阶段：

（一）充分征求意见。“三重一大”事项提交会议集体决策前，应进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家评议、技术咨询、决策评估和综合论证；研究决定企业经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议；研究决定重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见；研究决定重要人事任免，要严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对确定的考察对象，应按规定事先征求上级有关部门和纪检监察机构的意见。

决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料，必要时，可事先听取反馈意见。

（二）适当进行酝酿。决策“三重一大”事项前，参会成员可通过适当形式进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。内容涉及多个部门的，应事先做好沟通协调；未协调或经协调仍存在较大分歧的，不得提交会议讨论。

（三）按照程序提议。提请集团会议决策的“三重一大”事项，需经集团分管领导同意后，提前报领导班子主要负责人确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。

（四）做好相关准备。集团分管领导组织有关部门，在会议召开前，向集团办公室提交议题，并将会议材料提前送达参会人员。

    第九条  决策阶段：

    （一）保证出席人数。决策“三重一大”事项，参加会议人员需达到应到会人员的三分之二方可召开。

（二）充分发表意见。审议“三重一大”事项，应由该事项的集团分管领导作简要说明；讨论时，对有关决策建议，与会人员应充分讨论并分别发表意见，逐个表态；因故未到会的，可用书面形式在会上表达；集团领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人必须听取其他成员的意见后再发表自己的意见，最后集中多数人的正确意见。

（三）逐项作出决策。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。对“三重一大”事项，必须经到会人员三分之二以上同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚，或分歧较大的，应暂缓决策。表决应按照少数服从多数的原则，根据不同议题内容，分别采取口头、举手、无记名投票等方式进行。应指定专人负责会议记录，并整理会议纪要。会议文件及有关讨论情况应如实记录，存档备查。

（四）决策事项有涉及参与决策的领导人员或列席人员本人及夫妻、直系血亲、近姻亲关系或可能影响公正决策的其他关系人的内容的，应当回避。

（五）凡需报请玛雅吧首页登录部批准同意的事项，要按照玛雅吧首页登录部相关规定程序报批。

 第十条  执行阶段：

    （一）分工组织落实。经研究确定的“三重一大”事项，应明确落实部门和责任人；遇有职责分工交叉的，应明确一名班子成员牵头。

（二）严格执行决策。“三重一大”事项一经确定，任何人不得擅自改变集体决策，如有不同意见，可以声明保留，或者按组织程序向上级主管部门提出；但在集体未改变原决策作出新的决策前，应无条件执行。

（三）加强督查反馈。对“三重一大”事项决策的执行情况，有关部门要进行跟踪督查，并及时向集团领导班子及集团主要负责人报告。

（四）不涉及集团商业秘密的其他事项，应向集团职工公开。

第四章  “三重一大”事项的考核与责任追究

第十一条  决策“三重一大”事项的风险防控情况、决策失误追究责任情况、纠错改正情况作为绩效考核、民主生活会、述职述廉和党风廉政建设责任制检查的重要内容,予以考核。

对违反本办法规定的行为依照有关规定予以处理，具体办法另行制定。

第五章  附则

    第十二条  集团下属全资和控股公司研究决策“三重一大”事项参照本办法执行。

第十三条  本办法自发布之日起执行。2011年印发的《中国玛雅吧官网集团有限公司关于贯彻落实〈中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知〉的意见》同时废止。

中国玛雅吧官网集团有限公司
2016年5月11日印发